Statu quo și evoluții în lupta împotriva spălării banilor, finanțării terorismului

1 Status quo și evoluții în lupta împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și altor acte criminale Cartea roșie Spălarea banilor și combaterea fraudei

lupta

2 În această carte roșie 1. Rezumatul managementului Introducere în studiu Punctul de plecare și obiectivul studiului Procedura și participanții la studiu Rezultatele studiului în detaliu Sentiment general asupra situației juridice actuale Evoluții în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului Status quo al implementării legislației existente Dezvoltare ulterioară clasificarea riscurilor, due diligence-ul și procesele Evoluții în domeniul combaterii fraudei/altor fapte penale Status quo pentru înființarea biroului central în conformitate cu 25c KWG Evoluții generale în combaterea altor fapte penale Perspectivă. 26 Bibliografie. 28 Lista abrevierilor. 29 Contact. 30