Troika Laundromat Cum elita rusă spală banii
Cercetările arată cum miliarde de dolari au fost transferați din Rusia în Occident pe căi sinuoase.
Banii sunt amestecați până când nu mai este clar de unde provin. (Imagine: Nguyen Huy Kham/Reuters)
Secțiuni din elita Rusiei sunt cunoscute pentru nepotism, corupție și alte activități criminale. Bancherii pricepuți au profitat de acest lucru și au făcut posibil ca rușii bogați să-și scoată banii din țară. Jonglerii financiari au fost foarte creativi în ascunderea banilor negri. Asociația internațională de cercetare OCCRP a publicat detalii despre o schemă cu care peste 4 miliarde de dolari de origine dubioasă au fost transferați în străinătate și spălați pe drum.
Cercetările arată cum miliarde de dolari au fost transferați din Rusia în Occident pe căi sinuoase.
Banii sunt amestecați până când nu mai este clar de unde provin. (Imagine: Nguyen Huy Kham/Reuters)
Secțiuni din elita Rusiei sunt cunoscute pentru nepotism, corupție și alte activități criminale. Bancherii pricepuți au profitat de acest lucru și au făcut posibil ca rușii bogați să-și scoată banii din țară. Jonglerii financiari au fost foarte creativi în ascunderea banilor negri. Asociația internațională de cercetare OCCRP a publicat detalii despre o schemă cu care peste 4 miliarde de dolari de origine dubioasă au fost transferați în străinătate și spălați pe drum.
După cum au raportat, printre altele, British Guardian și Tages-Anzeiger, se spune că fondurile au circulat prin Ukio Bank din Lituania. Statele baltice sunt cunoscute de mult timp ca țări de tranzit pentru banii ruși dubioși. În 2013, banca centrală lituaniană a închis Ukio Bank - printre altele din cauza suspiciilor masive de spălare a banilor.
Structura de bază a acestui model de „spălătorie de troică” a fost utilizată și în alte amânări. Acum ies la iveală noi detalii. Schimbarea fondurilor a funcționat ca o mașină de spălat: banii proveneau din mai multe surse și apoi erau „aruncați” înainte și înapoi între companiile din rețea și uneori între mai multe conturi bancare ale unei singure companii. Aceste tranzacții complicate au făcut imposibil pentru străini să distingă averea privată câștigată legitim de banii negri.
Troika Dialog, o bancă rusă de investiții care face acum parte din Sberbankul rus, se pare că a fost în spatele plăților. Documentele ar arăta că banca de investiții a transferat fonduri de mai mulți ani. Cazurile acum descoperite au fost cu mult timp în urmă. Șeful de atunci al Troicii era Ruben Vardanyan, un bancher armean cu legături strânse cu președintele rus Vladimir Putin. Dar nu există dovezi că Vardanyan a făcut ceva ilegal.
Colectivul jurnaliștilor a identificat o serie de companii suspectate că au spălat fonduri generate de infracțiuni. Cel mai cunoscut exemplu este aparent un imens caz de fraudă descoperit de Serghei Magnitsky și în care 230 de milioane de dolari au dispărut din trezoreria rusă. Drept urmare, el a devenit el însuși țintă, a fost arestat și a murit în 2009, după aproape un an de detenție, după ce i sa refuzat asistența medicală.