Dosar „Criptomonede și LCB-FT” Implementarea obligațiilor AML-CFT de către industrie ”

Revizuire internațională a conformității și eticii în afaceri - 16.02.2020.

ORWL Avocats a publicat, pentru International Review of Compliance and Business Ethics publicat de LexisNexis, un dosar privind lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului (LCB-FT) și a criptomonedelor.

lcb-ft

Dosarul, introdus de Yvonne Muller-Lagarde, lector de drept privat la Universitatea Paris X, reunește contribuțiile:

  • Simon Polrot, președintele Asociației pentru Dezvoltarea Activelor Digitale (ADAN): „Regulamentul AML-CFT în fața apariției criptomonedelor”;
  • William O'Rorke, partener la ORWL Avocats: „Implementarea obligațiilor AML-CFT de către industria„ criptografică ”;
  • Sarah Compani, avocat la baroul din Paris specializat în sectorul criptoactiv, și Leonardo Real, Chief Compliance Officer al Tether: „Impactul GDPR asupra investigațiilor de aplicare a legii activelor digitale: necesitatea unor noi modele de cooperare”;
  • Alexis Roussel, cofondator al Bity: „Cryptomonnaies și LCB-FT, Elveția la vârf? ";
  • Alexandre Lourimi, avocat asociat la ORWL Avocats: „Frauda fiscală și criptomonede: acces la informații într-un context pseudonim și descentralizat”.