Lichidatorul lui Madoff cere restituirea a 10 miliarde de dolari Les Echos

DE LA BIROUL NOSTRU NEW YORK. Unii „fonduri de alimentare” Bernard Madoff au suspectat căderea iminentă a brokerului din New York? Potrivit primelor verificări încrucișate ale anchetatorilor, aproape 6 miliarde de dolari ar fi fost în orice caz „retrași” din conturile companiilor lui Bernard Madoff în cele trei luni premergătoare arestării sale, la 11 decembrie 2008. Nu a fost au nevoie de mai mult Irving Picard, lichidatorul numit în urma descoperirii gigantice înșelăciuni, pentru a iniția o serie de acțiuni împotriva fondurilor care par să fi beneficiat de „relații speciale intense” cu brokerul din New York de câțiva ani.

După ce i-a interogat pe finanțatorii Stanley Chais și Ezra Merkin (fostul președinte al GMAC) pentru „accesul privilegiat” la nebuloasa Bernard Madoff, Irving Picard cere astăzi restituirea a 10 miliarde de dolari diferiților intermediari, inclusiv Fondului Internațional Harley și Fundația Picower, precum și Banca Jacob Safra, cu sediul în Gibraltar, și Vizcaya Partners Ltd, cu sediul în Insulele Virgine Britanice.

Lichidatorul companiei Bernard Madoff a depus marți mai multe contestații la tribunalul de faliment din Manhattan. În total, estimează că 12 miliarde de dolari au fost retrași din conturile lui Bernard Madoff în 2008, recuperarea acestor sume („gheară înapoi”) putând fi folosită pentru despăgubirea victimelor „schemei Ponzi”, care ar fi durat peste douăzeci de ani. Conform legislației statului New York, lichidatorul are puterea de a solicita restituirea pentru transferurile frauduloase efectuate în cei șase ani anteriori lichidării. Până acum ar fi obținut recuperarea a 1 miliard de dolari.

---