Actualizare de cunoștințe în articole de specialitate
Scopul și structura criminalității organizate chineze
Activități ale chinezilor OK în Germania și Europa
Grupurile de criminalitate organizată chineză funcționează în întreaga lume, prin care concentrările regionale ale activităților au devenit recunoscute în ultimii ani, acestea fiind America de Nord, Europa de Vest, America de Sud și Asia de Sud-Est, inclusiv Australia și Noua Zeelandă.
Conform concluziilor EUROPOL (raportul din 2004), grupurile OC chineze și-au extins activitățile în Europa și sunt implicate în principal în producția de droguri sintetice (Olanda și Belgia); împreună cu grupurile OK din Malaezia, grupurile chinezești OK sunt implicate în contrafacerea pe scară largă a cardurilor de credit în zona economică a UE. Un alt domeniu de activitate al OC chinezesc în Europa este participarea la activități de contrabandă de tot felul în UE.
Acest lucru este confirmat și de raportul Biroului Federal al Poliției Criminale din 2003 privind criminalitatea organizată. Dacă sursele disponibile publicului nu este încă clar dacă grupurile OC chineze sunt implicate activ în pirateria produselor și în contrafacerea mărcilor comerciale. Pe de altă parte, cel puțin în Germania, dacă se respectă declarațiile raportului de situație federală, grupurile chineze nu au apărut în mod semnificativ în infracțiunile penale din zona OC, deoarece infractorii de origine chineză nu sunt prezentați separat în statisticile privind delincvenții din raportul de situație federală și sunt probabil incluși în numărul 1755 (altul) sunteți.
Raportul anual al BKA-Financial Intelligence Unit Germania (FIU) din 2003 arată 97 de rapoarte de tranzacții suspecte împotriva cetățenilor chinezi (3,8% din suma totală) conform legii privind spălarea banilor. Cu toate acestea, nu se face nicio distincție între cetățenii din RPC și Taiwan. În schimb, există doar 9 cazuri (0,4%) din volumul suspectat pentru China ca țară de origine a tranzacției. În 58 de cazuri (2,3%), China a fost țara țintă pentru tranzacțiile suspecte.
Povara criminalității în Europa prin grupuri de chinezi OK
Următoarele constatări sunt disponibile din raportul anual al 2004 al EUROPOL despre povara criminalității directe în Europa prin intermediul grupurilor din China OC:
În Ungaria, grupuri de CO din China sunt implicate în principal în operațiuni de contrabandă ilegală. În nordul Italiei, ramurile triadelor chinezești sunt implicate în special în pirateria produselor, falsificarea mărcilor comerciale, spălarea banilor și importul ilegal de droguri de tot felul. Infractorii călători de origine chineză au apărut în infracțiuni legate de imigrația ilegală în Letonia. În Olanda, s-a constatat participarea grupurilor închise etnic din OC chineze la contrabanda cu droguri, în principal droguri sintetice. În Germania și Republica Cehă, OC chinezesc a apărut în principal în domeniul criminalității de contrabandă.
Nu se poate exclude faptul că nivelurile ridicate de activitate continuă să aibă loc în zona de extorcare, care, din cauza naturii infracțiunii, este rar raportată de cei afectați. Faptul că OC chinez participă și la grupuri multietnice de OC din Europa nu a fost încă dovedit fără îndoială.
evaluare
perspectivă
Economia chineză a înregistrat o creștere de 8,8% în primul trimestru al anului 2005. Creșterea economică imensă este susținută de împrumuturi extinse, care se ridică la aproximativ 46% din produsul național brut. Potrivit estimărilor neoficiale, 44% din totalul împrumuturilor din economia Chinei sunt în lipsă. În timp ce rata inflației în China a fost de 1,2% în 2003, în prezent este de aproximativ 4%. Potrivit unor estimări serioase, rezervele valutare ale Chinei sunt în prezent în jur de 500 de miliarde de euro.
Economia chineză se extinde într-un grad care o face factorul determinant în Asia. Cererea ridicată a Chinei pentru energie și materii prime a dus la creșteri globale ale prețurilor. Măsura în care economia chineză și criminalitatea organizată transnațională chineză sunt interconectate nu poate fi evaluată pe baza informațiilor disponibile din surse deschise.
Notă practică
Autor: Günther K. Weisse
Ocazie: China, Crima organizată
Diverse grupuri de criminalitate organizată transnațională, activă la nivel global, devin din ce în ce mai mult o amenințare la adresa securității interne europene. Datorită complexității și sferei activităților lor globale, grupurile chineze de criminalitate organizată ocupă o poziție specială.