ADAN din Franța susține flexibilitatea în aplicarea regulilor de combatere a spălării banilor
2 minute citite Postat de Marine Debelloir. Articolul a fost actualizat pe 31 martie 2020 la 9:48 a.m.
Asociația pentru dezvoltarea activelor digitale (ADAN) a lansat o consultare pentru a afla mai multe despre companiile cripto-criptografice din Franța. Acesta și-a publicat raportul, care solicită flexibilitate în aplicarea măsurilor de combatere a spălării banilor.
Cine sunt companiile cripto-criptografice din Franța ?
Inițiativa a fost lansată la sfârșitul lunii ianuarie anul trecut. După cum v-am explicat atunci, ADAN a exclus din această consultare companiile care oferă schimburi pentru monede fiat. Mai puțin mediatizate, companiile cripto-criptografice sunt, de asemenea, în prezent mai puțin supravegheate: nu trebuie să se înregistreze la AMF. De aceea, ADAN sa concentrat asupra acestora.
După cum precizează raportul, activitățile de cripto-criptare sunt extrem de diverse. Cu toate acestea, în Franța, majoritatea actorilor chestionați (12 dintre ei) confirmă că oferă servicii de cumpărare și vânzare a activelor cripto. Urmează serviciile de creare a pieței (4 dintre companiile chestionate), apoi, mai pe larg, schimburile între active digitale (3 companii), gestionarea portofoliului (de asemenea, 3), minerit (3) și airdrops/lockdrops (3). Majoritatea companiilor, desigur, oferă mai multe servicii în același timp.
Gestionarea regulilor legate de spălarea banilor
O temă importantă a raportului ADAN este gestionarea riscurilor și măsurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (AML-CFT). Pentru companiile franceze, riscurile asociate nu fac de fapt nimic pentru companiile cripto-cripto. Motivul este că spălarea criptelor „murdare” se întâmplă aproape tot timpul schimbându-le pe monede fiat. Acesta este motivul pentru care companiile cripto-cripto nu se consideră în mod special ca vehicule de spălare.