Bunuri prost obținute „Fluxurile financiare uriașe încă scapă de detectare” - Eliberare
Președinte fondator al Sherpa, William Bourdon analizează avantajele și limitele modelului elvețian de restituire a fondurilor, din care Franța s-ar putea inspira.
Din 1986, Elveția a dezvoltat un sistem legal pentru prevenirea și restituirea bunurilor ilicite ale șefilor de stat și ale altor funcționari care își jefuiesc țara. Pe ce se bazează acest dispozitiv? ?
Elveția a transformat în mod inteligent restituirea bunurilor ilicite într-o gondolă pentru a-și vinde modernitatea și a arăta că nu mai este una dintre marile țări care primesc bani delapidați. Și este corect să spunem că au existat rezultate: în ultimii treizeci de ani, au fost returnate peste 2 miliarde de franci elvețieni [1,8 miliarde de euro]. Dar banii delapidați de dictaturi reprezintă între 20 și 40 de miliarde de dolari în fiecare an [17,8 și 35,7 miliarde de euro]. Cele 2 miliarde elvețiene corespund cu puțin mai mult de o treime din restituirile globale. Concret, legea elvețiană adoptată în 2016 face posibilă blocarea, confiscarea și returnarea fondurilor furate. Judecătorul poate solicita dovada originii fondurilor. Dacă nu poate fi adus, atunci poate fi dispusă restituirea în țara de origine.
Cum se evaluează acest bilanț aritmetic în Elveția ?
Acest lucru trebuie pus în perspectivă, având în vedere că Elveția a fost de ani de zile unul dintre seifurile pentru banii murdari ai lumii. Afirmațiile autorităților sunt uneori prea triumfătoare. Dar este adevărat că a inovat, în special în ceea ce privește fondurile kazah. Ea este prima care a inventat un sistem de ocolire a autorităților existente. Din cele 163 de milioane de dolari pe care se așteaptă să le returneze în total în Kazahstan, unele dintre fonduri au fost direcționate în proiecte pentru orfani printr-o fundație. Prin urmare, Elveția a considerat că statul Kazahstan este o victimă falsă, deoarece în interiorul său au rămas actorii delapidării de bani publici: aceasta ar fi restituirea banilor tâlharilor. În mod similar, Elveția negociază cu Republica Democrată Congo și Haiti, deoarece este reticentă să returneze fondurile, având în vedere gradul de corupție care afectează aceste țări. Putem vedea că acesta devine un actor politic în evaluarea gradului de bună guvernare a unei țări înainte de a restitui banii.
Există umbre în acest tablou ?
Da. În primul rând, returnarea bunurilor prost obținute presupune identificarea lor. Pentru ca acesta să fie cât mai corect posibil, toți actorii trebuie să-și respecte obligațiile de combatere a spălării banilor. Dar există găuri în rachetă. De exemplu, Grupul de acțiune financiară (Gafi), organul de supraveghere european pentru obligațiile internaționale, a constatat că aceste obligații sunt slabe sau inexistente pentru fiduciari, administratori, avocați sau notari. Acești jucători sunt doar ușor afectați de reglementările anti-spălare a banilor. Prin urmare, fluxurile financiare enorme scapă de detectare și care nu pot fi restabilite, deoarece nu sunt dezvăluite.