Cum Ex Hamburg a renunțat la 47 de milioane de la Warburg Bank Das Erste - Panorama - Sendungen - 2020
L-a cunoscut pe șeful Warburg? Fostul primar din Hamburg, Olaf Scholz.
Cercetările efectuate de Panorama și „Die Zeit” arată că mai mulți politicieni SPD de top s-au întâlnit cu bancheri Warburg în 2017 în timp ce aceștia erau anchetați pentru tranzacții cum-ex. În 2016, autoritățile fiscale din Hamburg au renunțat la recuperarea a 47 de milioane de euro, pe care Warburg Bank le obținuse prin tranzacții cum-ex. (*)
Orașul Hamburg știa despre revendicările sale împotriva Warburg cel târziu din 2016. De ani de zile, banca de lux a gestionat așa-numitele tranzacții cum-ex, în care băncile aveau taxe plătite o singură dată și rambursate în mod repetat. Prin urmare, experții consideră scandalul cum-ex ca fiind cel mai mare jaf fiscal din istoria Germaniei.
Tovarăși și bancheri: cadoul de 47 de milioane
Hamburg a renunțat la o creanță de 47 de milioane de euro din acordurile cum-ex ale Warburg Bank.
(*) Într-o versiune anterioară, ar putea apărea impresia unei legături între renunțarea la datorii din 2016 și întâlnirile din 2017 descrise în jurnalul Warburg-Banker Olearius, ceea ce este imposibil din punct de vedere al timpului. Prin urmare, am corectat această formulare.
„Autoritățile fiscale au ignorat avertismentele de la Berlin
În 2016, anchetatorii și Ministerul Federal al Finanțelor au informat autoritățile fiscale din Hamburg că Warburg a obținut în mod ilegal aproximativ 47 de milioane de euro din astfel de tranzacții în 2009. O cerere care amenință să expire la sfârșitul anului 2016. Nu a fost singurul semnal de avertizare: la începutul anului 2016, procurorul din Köln a fost percheziționat în sediul Băncii Warburg - sub suspiciunea unei evaziuni fiscale grave.
Cu toate acestea, autoritățile din Hamburg au rămas inactive, presupuse pentru că nu doreau să-și asume riscul unei dispute juridice cu Warburg. Profesorul fiscal din Mannheim, Christoph Spengel, nu poate înțelege acest lucru. "În acest moment, au existat deja hotărâri în instanța fiscală care au clasificat tranzacțiile Cum-Ex ca fiind ilegale, iar subiectul prescripției era bine cunoscut. Dacă se ajunge la o sumă de aproximativ 50 de milioane de euro și această chestiune rămâne pur și simplu este un scandal ". Spengel a apărut printre altele ca expert în comitetul de anchetă Cum-Ex al Bundestagului german.
Informatii suplimentare
Unde s-au dus banii contribuabililor la jumătate de miliard?
Se pare că Olaf Scholz a întâlnit un cum-fost bancher suspect
În ciuda investigațiilor în curs de desfășurare împotriva băncii, conform informațiilor de la NDR și „Die Zeit”, mai mulți politicieni SPD de top s-au întâlnit cu Christian Olearius, proprietarul și fostul șef al băncii Warburg. La reuniuni, se pare că s-a acordat o atenție deosebită problemelor de impozite și de drept penal pe care banca le suferise din acordurile sale cum-ex. Acest lucru reiese din jurnalele lui Christian Olearius care au fost confiscate în timpul perchezițiilor. Fragmente din părțile non-private ale acestor jurnale fac parte din dosarele de anchetă ale Parchetului din Köln.
Informatii suplimentare
Afacerile dubioase ale Warburg Bank
În consecință, primarul de atunci al Hamburgului și ministrul federal de finanțe de astăzi Scholz l-au primit pe Olearius în biroul său în noiembrie 2017. La momentul reuniunii, Warburg Bank și coproprietarul său Olearius fuseseră în centrul investigațiilor de urmărire publică de mai bine de doi ani din cauza tranzacțiilor lor cum-ex. La întâlnirea cu Scholz, Olearius a menționat că a raportat primarului din Hamburg la momentul respectiv despre starea lucrurilor la autoritățile fiscale și la parchetul public. Modul în care a reacționat astăzi ministrul federal al finanțelor la acest lucru nu este clar din documente.(**)
(**) Textul a fost modificat din cauza unei ordonanțe a Curții regionale superioare hanseatice.
S-a informat greșit cetățeanul din Hamburg?
Până în prezent, Scholz a avut întotdeauna întâlniri cu reprezentanți ai Warburg Bank refuzați în legătură cu investigațiile cum-ex și procedurile fiscale. În noiembrie 2019, Cancelaria Senatului din Hamburg a răspuns la o cerere din partea stângii în Parlamentul din Hamburg: „Nu”, nu au existat discuții cu reprezentanții Warburg Bank, nici cu Olaf Scholz, nici cu alți membri ai Senatului.
Informatii suplimentare
Afirmații cum-ex: Tschentscher se apără
În ciuda mai multor anchete și oferte de interviuri, Scholz nu a dorit să comenteze procesul către „Panorama” și „Zeit”. La cerere, Olearius i-a explicat băncii sale: "Un dialog normal și de dorit între politică și afaceri include schimbul personal, motiv pentru care ne-am întâlnit întotdeauna cu politicieni pe o gamă largă de subiecte. Respectăm orientările și reglementările noastre legale". Conținutul acestor conversații nu este, în general, făcut public.
Contactează, de asemenea, membru SPD al Bundestag Kahrs
Dispută o conversație cu acest conținut: Johannes Kahrs.
Înscrierile din jurnal afirmă, de asemenea, că Olearius s-a întâlnit cu purtătorul de cuvânt bugetar al grupului parlamentar SPD, Johannes Kahrs, la începutul lunii decembrie 2017. Cu puțin timp înainte, Ministerul Federal al Finanțelor (BMF) a instruit autoritățile fiscale din Hamburg într-un proces extraordinar să solicite în cele din urmă rambursări ulterioare ale impozitelor Cum-Ex în valoare de 43 de milioane de euro de la Warburg și să nu lase acești bani să intre în termenul de prescripție, ca în anul precedent.
La întâlnirea cu Johannes Kahrs din decembrie 2017, în care, potrivit articolelor din jurnal, fostul senator Hamburg pentru Interne, Alfons Pawelczyk (SPD), vorbea aparent despre exact această directivă. Înregistrările spun că Johannes Kahrs a fost de acord în conversație să „obțină o perspectivă” la Berlin. El vrea să răspundă la întrebarea: „Ce face Ministerul?”. Când a fost întrebat, Kahrs neagă că ar fi avut o astfel de conversație. Pawelczyk a lăsat o cerere fără răspuns.
169 milioane de euro în tranzacționare exclusivă Cum-Ex
În ceea ce privește legislația fiscală, recuperarea a 47 de milioane de euro din tranzacțiile cum-ex este prescrisă în 2016 și nu mai poate fi solicitată de autoritățile fiscale din Hamburg. Cu toate acestea, din septembrie 2019, primul proces cum-ex se desfășoară în fața instanței regionale din Bonn. În plus față de doi comercianți britanici de acțiuni, cinci institute de credit sunt responsabile acolo și așa-numitele debite directe, inclusiv Warburg Bank. În cazul în care cei doi acuzați ar fi condamnați, instituțiile financiare acuzate ar trebui să ramburseze și milioanele de sume obținute prin tranzacții cum-ex.
Potrivit instanței, aceasta implică o sumă de 278 de milioane de euro pentru grupul Warburg. 169 dintre acestea sunt contabilizate de tranzacționarea cum-ex a Warburg Bank. Alte 109 milioane sunt atribuite afacerii cu fonduri Cum-Ex ale filialei Warburg Invest. Warburg confirmă aceste sume, dar subliniază că profitul rămas la bancă este semnificativ mai mic. Warburg a anunțat că aceasta se ridică la 68 de milioane de euro în tranzacționarea proprietară. În instanță, Warburg a declarat că sunt gata să ramburseze aceste profituri.
„Noi suntem genii și toți sunteți proști”
"Și cine plătește această rentabilitate? Statul!" - Pentru prima dată un insider vorbește în fața camerei despre Cum-Ex și alte „oferte de acțiuni bazate pe taxe”.
Hamburg a negociat o „soluție de capitaluri proprii” cu Warburg Bank
După cercetările efectuate de Panorama și „Die Zeit”, Warburg Bank și autoritățile fiscale au dorit să anticipeze această judecată cu o așa-numită soluție de capitaluri proprii. Cu această soluție excepțională, tratamentul nedrept al unui contribuabil trebuie de fapt evitat pentru a-i salva sarcini nerezonabile. „Soluția de capitaluri proprii” elaborată între autoritățile fiscale din Hamburg și Banca Warburg prevedea că banca privată ar fi trebuit să ramburseze doar 68 de milioane de euro, iar orașul ar fi renunțat la aproape 100 de milioane de euro.
Această „soluție de capitaluri proprii” a fost în cele din urmă împiedicată în noiembrie 2019 de către departamentul din Ministerul Federal al Finanțelor care a instruit deja autoritățile fiscale din Hamburg în 2017 să nu permită expirarea unei creanțe fiscale de aproximativ 43 de milioane împotriva Warburg Bank. Când a fost întrebat, Warburg Bank nu a dorit să comenteze problema. Autoritatea fiscală a subliniat că, din cauza secretului fiscal, nu au putut face nicio declarație asupra cazurilor fiscale individuale. Cu toate acestea, în general, un dialog între autoritățile fiscale și contribuabili este comun și o „poruncă de curtoazie și prietenie cu cetățenii”. Din punct de vedere pur juridic, există și posibilitatea de a ajunge la o înțelegere în cazurile în care faptele sunt greu de determinat.