Legea spălării banilor Totul penal Serviciul economic

În principiu, este oportun să se reformeze urmărirea penală împotriva spălării banilor și a faptelor conexe în centrul financiar Germania, deoarece aceasta din urmă nu a dat o imagine bună recent, inclusiv în tranzacțiile cum-ex sau în cazul Wirecard. Suma de spălare a banilor este, de asemenea, ridicată, cu o sumă de trei cifre de miliarde pe an, deși Indicele Basel împotriva spălării banilor arată că riscul spălării banilor și al finanțării terorismului în Germania a scăzut de-a lungul multor ani. Recent, au existat indicii că piața imobiliară germană s-a transformat într-un Eldorado pentru spălătorii de bani.

serviciul

Tim Krieger
Universitatea Albert Ludwig din Freiburg
[email protected]

Acces liber: acest articol este publicat sub licența internațională Creative Commons Attribution 4.0 (https://creativecommons.org/ license/by/4.0/deed.de).

Accesul deschis este susținut de ZBW - Leibniz Information Center for Economics.