Sfârșitul anonimatului în seifurile bancare - Éditions Francis Lefebvre
Închirierea unui seif într-o bancă va apărea în curând în dosarul conturilor bancare. Ideea, destul de liniștitoare, cu CMS Francis Lefebvre Avocats.
Închirierea unui seif într-o bancă va apărea în curând în dosarul conturilor bancare (FICOBA) care identifică identitatea persoanelor care dețin conturi în Franța. Crearea unui sistem de identificare a deținătorilor de seifuri a fost, de fapt, prevăzută de a cincea directivă anti-spălare a banilor din 2018 și un decret ministerial publicat în jurnalul oficial din 6 mai 2020 prevede acum obligația pentru aceștia. Băncile să declare închirieri sigure în FICOBA.
FICOBA este utilizat de administrația fiscală ca parte a misiunilor sale de control și colectare, dar și de multe alte autorități: vamale, TRACFIN, organizații sociale, executori judecătorești, ofițeri de poliție judiciară, înaltă autoritate pentru transparența vieții publice etc. În practică, serviciile de investigații vor fi, prin urmare, informate cu privire la existența unui seif, dar numai dacă acesta este închiriat de la o bancă.
Cu toate acestea, a avea un seif într-o bancă nu este sinonim cu frauda și cu aceasta conţinut va rămâne întotdeauna necunoscut, cu excepția cazului în care o autoritate judiciară solicită deschiderea acestuia.
Păstrarea scrisorilor de dragoste în secret într-o cutie de valori a unei bănci este legală și va fi păstrată discret! Notificare pentru toți iubitorii care închiriază un seif: închirierea seifelor începând cu 1 septembrie 2020 trebuie declarată imediat de băncile din FICOBA, dar au până la 31 decembrie 2024 să declare seifurile legate de conturile bancare existente.
De CMS Francis Lefebvre Avocats
CMS Francis Lefebvre Avocats este una dintre cele mai importante firme internaționale de avocatură din lume. Rădăcinile sale locale, poziționarea sa unică și expertiza recunoscută îi permit să ofere soluții inovatoare cu valoare adăugată ridicată în toate domeniile dreptului. Firma este membră a CMS. Fondată în 1999, CMS, cu peste 70 de birouri în aproximativ 40 de țări, este una dintre cele mai mari zece rețele de firme de avocatură din lume. El oferă o gamă largă de expertiză în 19 domenii, inclusiv: Corporate, Energie, Științe ale vieții/Farmaceutice, Tehnologie, mass-media și comunicare, Fiscalitate, Bănci și Finanțe, Drept comercial, Concurență, Litigii și arbitraj, Dreptul muncii, Dreptul proprietății intelectuale și dreptul imobiliar și construcții.
Pentru a afla mai multe despre consecințele Coronavirusului pentru companii și angajații acestora, întrebările pe care le pun și răspunsurile care trebuie furnizate: găsiți fișierul nostru special Coronavirus (Covid-19) furnizat în timp real.