Spălătorie »Spălare de bani Cu privire la Moscova - observator

Spălarea banilor «Spălătorie»: Salutări de la Moscova

40 de companii elvețiene au primit în total aproximativ 600 de milioane de dolari de origine dubioasă din Rusia. Nimeni nu s-a uitat atent, toată lumea a beneficiat.

Aici au circulat banii murdari: Moldinconbank, Moldova.

Imagine: Niels Ahlmann Olesen

Au fost 27 de plăți care au ajuns în Elveția. Împreună o sumă de șapte cifre. Pentru mărfurile care ar trebui livrate în Rusia. Întregul lucru a făcut parte din „spălătoria rusă”, care a spălat 20 de miliarde de dolari.

„Pot să explic totul”, spune Helene Tiefenschlager * în biroul său de lângă Zug. Conglomeratul companiei lor include cel puțin cinci companii cu sediul în Panama sau Insulele Virgine Britanice.

Ca „dovadă”, Tiefenschlager a prezentat o factură de la una dintre companiile lor offshore. Pentru baterii auto, pompe de ulei, sisteme hidraulice, piese de schimb și haine de lucru pentru mecanici auto. Nu vrea să spună cine a comandat aprovizionarea în Rusia. Câmpul de adresă este acoperit. Ea nu poate explica de ce banii nu au fost transferați de client, ci de companiile de cutii poștale, de exemplu din Marea Britanie. Nu le pasă că aceste companii sunt acum urmărite penal pentru spălare de bani. Pentru ei, aceasta este o afacere normală.

Dar despre datoria de îngrijire?

Dar nu este atât de simplu pentru Helene Tiefenschlager. În calitate de intermediar financiar, legea îi cere să îndeplinească cerințe stricte de due diligence. De exemplu, ea trebuie să cunoască proprietarul efectiv al companiilor din Panama și Insulele Virgine Britanice. Este, de asemenea, datoria lor legală să verifice originea banilor. Dacă există îndoieli cu privire la faptul dacă fondurile sunt curate, băncile și intermediarii financiari trebuie să se prezinte la biroul de raportare MROS privind spălarea banilor din Berna.

În cazul Tiefenschlager, companiile din cutia poștală engleză prin care au fost plătite facturile și-au avut conturile la Moldindconbank din Moldova. Acolo, autoritatea de anchetă l-a arestat pe fondatorul și șeful băncii și desfășoară proceduri penale extinse - inclusiv împotriva a 20 de judecători și executori judecătorești. Anchetele se concentrează, de asemenea, asupra executivilor superiori de la Banca Națională a Moldovei.

Mărfurile au existat chiar?

La fel ca Helene Tiefenschlager, se comportă mai mult de 40 de reprezentanți ai companiei din Elveția care au fost contactați de observator și care au primit în total aproximativ 600 de milioane de dolari de origine rusă de la Moldindconbank și Letonia Trasta Komercbanka. Mai mulți proprietari de companii afirmă că pot furniza contracte pentru toate tranzacțiile.

Rămâne de văzut dacă vreun bun a fost livrat efectiv sau dacă au fost doar oferte falsificate. „Există acum o întreagă industrie care vinde documentele și confirmările necesare”, spune Daniel Thelesklaf, șeful autorității de investigații financiare din Liechtenstein și președintele comitetului pentru spălarea banilor al Consiliului Europei. Documentele corespunzătoare pot fi găsite cu ușurință pentru descărcare pe Internet.

Frapant în rândul companiilor elvețiene care au beneficiat de bani ruși: o jumătate de duzină dintre aceste companii au fost fondate în jurul anului 2009. Cu aproximativ un an înainte de începerea transferurilor din Rusia. În jurul anului 2014, după ce s-au efectuat plățile, companiile - în principal companii cu cutii poștale - au fost lichidate. Din dosarele de la registrul comercial respectiv nu este clar ce scop au servit efectiv companiile.

„Documentele pentru tranzacții false pot fi găsite pe internet”: anchetatorul Daniel Thelesklaf.

De asemenea, vizibil: în practic toate companiile implicate în fluxul de fonduri, reprezentanții ruși au ocupat un loc în consiliul de administrație cu un an sau doi înainte de transferurile de bani discutabile. Nu este clar ce rol au jucat aceștia. Potrivit cercetărilor jurnaliștilor ruși, mai multe cazuri sunt cetățeni ruși, dar nu oligarhi.

Cazul unei societăți comerciale din Winterthur arată o dimensiune complet diferită a acestei afaceri în Rusia. Este strâns implicat în industria rusă de apărare. Conform informațiilor disponibile public în registrul comercial, există mai mulți reprezentanți ai companiilor rusești de achiziții de arme Obonoprom și Stankoimport în consiliul de administrație. Ambele aparțin companiei de armament de stat Rostec.

Cont anulat, compania rămâne tăcută

Se presupune că compania cu sediul în Winterthur a exportat mașini pentru industria armamentului în Rusia - cu aprobarea asigurării elvețiene pentru riscuri de export. La sfârșitul anului 2015, se spune că UBS a anulat contul companiei. De ce nu este clar. Compania nu mai este activă, are domiciliul la un avocat. Întrebările observatorului au rămas fără răspuns.

Există, de asemenea, întrebări de la toate celelalte companii. De exemplu, la o mică companie de ceasuri din landul Bernez. Compania de familie a fost plătită cu 4,46 milioane de dolari în 17 tranșe. Toate transferurile, cu excepția unuia, au fost efectuate prin intermediul băncii moldovenești implicate în proceduri de spălare a banilor.

Scopul plății este menționat în documentele bancare: «Accesorii pentru computer». Cu toate acestea, în bilanțul companiei nu există nicio indicație că firma de ceasuri tranzacționează și computerele. Doar ceasurile de lux sunt publicitate pe site. În ceea ce privește vânzările, compania ar fi câștigat o treime din veniturile sale în 2013 cu piese de schimb și accesorii pentru computer. O cerere adresată proprietarilor companiei a rămas fără răspuns.

Curios: în ciuda veniturilor din Rusia, compania de ceasuri urma să se încheie la doar doi ani de la ultima plată. În aprilie 2016, ea a solicitat un moratoriu de restructurare a datoriilor. Acum două săptămâni a fost deschis falimentul. Lichidatorul angajat de judecătorul de faliment dorește - vizibil surprins - să nu ofere observatorului nicio informație. El a subliniat că mandatul său a fost încheiat la deschiderea falimentului.

El face ceea ce fac celelalte companii elvețiene: Sponge over it, principalul lucru este că banii sunt acolo.

Colaborare: Alexandra Stark, Roman Anin („Nowaja Gaseta”), Olesja Shmagun și Mika Velikovskij (OCCRP)

Spălătoria rusă: 6 pași pentru curățarea banilor

În conturile companiilor rusești există bani despre care se crede că provin din corupție, criminalitate organizată sau evaziune fiscală.
Finanțatorii folosesc două companii de cutii poștale din Marea Britanie. Unul acordă celuilalt un împrumut în milioane, care nu este plătit niciodată.
Compania rusă, pe contul căreia sunt deținuți presupușii bani negri, garantează împrumutul. Un cetățean moldovean servește ca om de paie.
Deși nu au circulat niciodată bani, o companie de căsuțe poștale solicită rambursarea. Deoarece un cetățean moldovean garantează acordul, cazul este adus la o instanță din Republica Moldova. Un judecător presupus inițiat decide autenticitatea datoriei. Compania rusă își plătește datoriile cu banii negri.
Banii negri sunt acum într-un cont la banca moldovenească. Un executor judecătoresc plătește banii în conturi la banca letonă. Contul este deținut de compania britanică de căsuțe poștale. Așadar, banii negri aparent au ajuns legal în UE.
Banii sunt cheltuiți de companiile britanice - de exemplu pentru bunuri de larg consum, piese de mașini sau materiale de construcție.

Rețeaua de cercetare OCCRP dezvăluie

Documentele pe care se bazează această cercetare provin din surse anonime. Au fost difuzate către rețeaua de reporteri OCCRP (Proiectul de raportare a criminalității organizate și corupția) și ziarul rus Novaya Gazeta, care critică guvernul.

61 de jurnaliști din 32 de țări sunt implicați în cercetarea actuală privind „Laundromat la nivel mondial”, inclusiv jurnaliști de la observator. Au cercetat fluxul de bani din ultimele luni și au publicat un număr mare de articole despre sistemul global de spălare a banilor la sfârșitul lunii martie. Peste 20 de miliarde de dolari au fost mutați din Rusia în Europa printr-un sistem sofisticat între 2010 și 2014. În Elveția au curs aproximativ 600 de milioane de dolari. Există mai multe despre acest lucru în articolul observator din numărul 07/2017: «Spălătoria rusă».

„Spălătoria mondială” aprofundează cercetările efectuate de rețea, care în 2014 a descoperit un sistem complex de spălare a banilor sub titlul „Spălătorie rusă”.

De asemenea, puteți citi articolele colegilor noștri internaționali:

OCCRP
Novaya Gazeta (Rusia)
Berlingske (Danemarca)
Gardianul
Ziarul Southgerman
DOSSIER (Austria)
De Correspondent (Olanda)
15 minute. (Letonia)
Newsweek Polska (Polonia)
Vice Grecia
Delo (Slovenia)
Investigace (Republica Cehă)
RISE (Moldova)
Yle Areena (Finlanda)
Core Center for Investigative Journalism