CASA rămâne expusă sancțiunilor SUA legate de țările aflate sub embargo - Știri bancare și
Uniunea băncilor arabe și franceze, din care Crédit Agricole este principalul acționar, în curs de anchetă pentru tranzacții cu țările producătoare de petrol.
Necunoscută publicului larg, Uniunea Băncilor Arabe și Franceze (Ubaf) a vorbit de două ori în ultimele săptămâni. Citată luna trecută de Marianne ca parte a investigației privind posibila finanțare libiană a campaniei lui Nicolas Sarkozy în 2007, această filială deținută în proporție de 47% a Crédit Agricole SA (CASA) ieri avea dreptul la onorurile Canard Enchaîné. În Statele Unite, „Oficiul pentru controlul activelor străine (Ofac) deține dovada transferurilor interbancare privind vânzările de petrol de către Iran, Libia și Siria emise de o filială a Ubaf din Hong-Kong în perioada mai 2009 - mai 2014”, scrie satiricul ziar. „Informațiile de la Canard Enchaîné nu sunt pe deplin coerente în ceea ce privește natura operațiunilor în cauză și domeniul de aplicare în cauză, care este mai larg la nivelul grupului Ubaf, dar mai puțin vast ca număr de țări”, specifică L'Agefi a sursă foarte aproape de fișier. Potrivit acesteia, ancheta este încă în desfășurare, iar rezultatul acesteia este incert.
Ubaf și cel mai mare acționar al său CASA nu comentează ancheta efectuată de mai multe autorități americane. Cu toate acestea, este menționat în rapoartele anuale 2014 și 2015 ale acestei mici instituții de finanțare a comerțului internațional, creată în 1970 de băncile publice franceze (inclusiv Crédit Lyonnais, acum în zona CASA) și țările arabe. Deja în 2013, numele său a apărut într-un dispecerat Reuters: organizația siriană de comerț exterior a susținut că Ubaf a participat la eliberarea activelor siriene înghețate în conturi în străinătate, pentru achiziționarea de produse alimentare în Siria.