Cum câștigă milioane de comercianți cripto-criminali
08/07/2018 | 17:00 | de Nikolaus Jilch, DiePresse.com
Viena/New York. Jordan Belfort nu-i place Bitcoin. „Ieși cât mai poți. Dacă într-adevăr se prăbușește, nu veți putea vinde la coborâre - pentru că lipsește lichiditatea ", a declarat recent americanul condamnat pentru fraude la acțiuni într-un videoclip de pe YouTube. Povestea sa de viață a fost imortalizată în filmul „Lupul de pe Wall Street” alături de Leonardo DiCaprio. „Știu mai multe despre asta decât oricine altcineva din lume. Nu sunt mândru de asta. Dar este așa. "
Belforts modus operandi: El și colegii săi și-au vândut clienții așa-numitele stocuri de penny - acțiuni fără valoare, presupuse sfaturi privilegiate pe care compania Belfort le deținea deja și le-a vândut la prețuri ridicate după o scurtă perioadă de euforie (pompă) (dump). Copiii săi intelectuali folosesc metode foarte similare pe piețele criptografice. În loc de stocuri de bani, accentul se pune pe criptomonede mici, care sunt greu răspândite și ușor de manipulat. Într-o cercetare detaliată, „Wall Street Journal” a găsit câteva zeci de grupuri care efectuează manipulări de pompare și descărcare. Traducere: umflați și scăpați. Aceste grupuri au generat un volum de tranzacționare de 800 de milioane de dolari în ultimele șase luni. Plasa este întotdeauna aceeași, scrie „WSJ”. Liderii grupurilor își informează „clienții” prin camere de chat publice și semi-private. Spre deosebire de clienții Belfort, cel puțin participanții la aceste chat-uri sunt conștienți de ceea ce se întâmplă aici. Liderii vizează criptomonede puțin cunoscute cu nume precum Pesetacoin și Agrello. Sau Cloakcoin. Această monedă a fost vizată de grupul Big Pump Signal la începutul lunii iulie.
Preț la înălțimi extreme
Cu aproximativ 75.000 de membri, este cea mai mare comunitate de acest tip pe care „WSJ” o poate găsi. Strategia este întotdeauna aceeași: În primul rând, sunt date o dată și o oră. Apoi se face cunoscut în ce schimb ar trebui să aibă loc manipularea. Când membrii sunt pregătiți și au banii pregătiți, se dă numele monedei și se dă „semnalul”.
Într-un timp foarte scurt, manipulatorii conduc prețul la înălțimi extreme. Când restul pieței se urcă pe bandă pentru a nu-l rata, membrii grupului încep să vândă. Deseori există mai multe grupuri cu niveluri diferite de cunoaștere. Cu cât ești mai aproape de operatori, cu atât poți câștiga mai mulți bani.
Totul se întâmplă foarte repede. În cazul Cloakcoin, prețul a crescut cu 50% în câteva minute, pentru a se prăbuși imediat după aceea. Metoda de pompare și descărcare a fost interzisă pe piețele tradiționale începând cu 1930, dar încă apare din nou și din nou în urma bulelor speculative.
În lumea criptomonedelor, care sunt tranzacționate pe bursele obscure, cum ar fi Binance, Bittrex sau Poloniex, o astfel de manipulare a pieței este mult mai ușoară decât pe o bursă de valori reglementată. Mai presus de toate, Binance, care a fost fondată inițial în China și este în prezent cel mai mare schimb de cripte, este întotdeauna ținta grupurilor - deoarece o mulțime de monede mici sunt listate acolo.
„Cele mai rele tipuri”
Infractorii nu numai că câștigă bani din manipulări înșiși, ci deseori cer și participanți taxe - în intervalul de 50 până la 250 de dolari pe lună. În total, ancheta „WSJ” a găsit 63 de astfel de grupuri. În plus, pe lângă grupurile de pompare și descărcare, există, de asemenea, camere de chat de tranzacționare legitime în care sunt transmise și discutate doar semnale de piață.
Există, de asemenea, acuzații repetate de manipulare în jurul criptomonedei originale Bitcoin - dintre care unele sunt îndreptate împotriva operatorilor diferitelor burse. Unii cred că au aflat că prețul a fost manipulat masiv în sus în ultimul an - prin crearea de „dolari” sintetici sub forma criptomonedei Tether. Jordan Belfort crede, de asemenea, în această teorie. „Este mai rău decât îți poți imagina. Așa se întâmplă pe piețele nereglementate. Îi atrag pe cei mai răi tipi.