Investigarea armelor împotriva petrolului asupra cazurilor umbrite ale Semlex și Gunvor în Coasta de Fildeș - Tineret
În timpul crizei post-electorale, companiile Semlex și Gunvor se aflau în centrul unui sistem de furnizare a armelor regimului lui Laurent Gbagbo, încălcând embargoul Națiunilor Unite. OCCRP și „Jeune Afrique” dezvăluie detaliile acestei adunări complexe.
* Acest articol se bazează pe activitatea Proiectului de raportare a criminalității organizate și corupției (OCCRP, un consorțiu de jurnaliști de investigație fondat în 2006), la care a colaborat Jeune Afrique. Originalul, în engleză, poate fi citit aici.
Suntem între sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie 2011, la Geneva, Elveția, într-o cameră privată a unui palat cu vedere la Rhône, mandarina. Aici sunt necesare șoapte. Afacerile se fac din vedere, sub iluzia unui secret de cinci stele. Un grup mic de oameni de afaceri s-a întâlnit, printre aceștia, cu reprezentanți ai companiei Gunvor, specializată în comerțul cu produse petroliere.
Cu sediul la Geneva, compania era co-deținută de miliardarul suedez Torbjörn Törnqvist și Gennady Timchenko, un oligarh rus strâns legat de Kremlin. Activă în Coasta de Fildeș, lucrează în Abidjan cu Compania Națională de Operațiuni Petroliere din Ivorian, cunoscută în mod obișnuit ca Petroci.
Pe măsură ce începe criza din 2010-2011, Gunvor, unul dintre cei mai puternici comercianți de petrol de pe piață, este de fapt unul dintre pilonii puterii pentru președintele ivorian Laurent Gbagbo. La obiect, conform anchetei proiectului de raportare a criminalității organizate și corupției (OCCRP) la care a participat Jeune Afrique, de a încerca să-l ajute să procure arme și muniție.
Doi francezi în centrul sistemului
Reveniți în Elveția. În centrul întâlnirii cu mandarini, un bărbat: Olivier Bazin. Cunoscut sub numele de „Colonel Mario”, a început să lucreze pentru Gunvor în Africa în 2007, ca reprezentant în Angola. El a continuat apoi această colaborare, în Congo-Brazzaville și în Coasta de Fildeș. Implicat în Franța în diferite cazuri de crimă sau extorcare de fonduri legate de mediul corsic (acuzațiile au fost apoi renunțate), bărbatul a fost condamnat în 2009 pentru spălare de bani și contrabandă cu aur în legătură cu gabonul.
Descris de un procuror elvețian ca traficant internațional de arme, Bazin este unul dintre handymenii de pe continent și recunoaște că a avut întâlniri „la Abidjan, Brazzaville, Malabo, […] Geneva, […] Paris, Bruxelles, Londra” pe în numele companiei petroliere. Numele său este bine cunoscut pe malul lagunei Ebrié: face obiectul unei plângeri depuse de Guillaume Soro, care îl acuză că este unul dintre autorii înregistrării care l-a determinat să fie acuzat de atacuri la securitatea statului de către autoritățile țării sale.
Alt interlocutor al întâlnirii cu mandarini: Robert Montoya. Nici pentru Abidjan nu este străin. Acest fost polițist francez, care a devenit șeful unei rețele internaționale de arme, este, potrivit experților Organizației Națiunilor Unite care l-au investigat, unul dintre principalii furnizori ai Coastei de Fildeș din 2005. Specialitatea sa: schimbul de arme și muniții de bieloruse, rusești sau origine letonă împotriva resurselor precum petrolul sau cacao. ONU estimează că rețeaua Montoya a vândut guvernului ivorian cel puțin 16,3 milioane de dolari în arme între 2006 și 2010 (13,9 milioane de euro)
„Iată echipamentul de care avem nevoie”
Scopul acestei întâlniri discrete de la Geneva a fost definit cu câteva săptămâni mai devreme? Pe 24 ianuarie, Aubert Zohore, consilier al lui Laurent Gbagbo, care acum este refugiat în Statele Unite, a scris un mesaj confidențial către Olivier Bazin. Atașat la acesta este un tabel foarte detaliat în care enumeră armele pe care ar dori să le obțină, reprezentând în total 4,5 milioane de euro. „Acesta este echipamentul de care avem nevoie urgentă”, explică el. Lista include aproape 7 milioane de cartușe, 6.000 de rachete și 300 de grenade de fum.
Președintele Gbagbo dorea sprijinul lui Gunvor pentru a cumpăra arme din Rusia
Două zile mai târziu, pe 26 ianuarie, Olivier Bazin a transmis mesajul către un oficial Gunvor. El scrie: „După cum sa indicat, vă trimit lista echipamentelor solicitate de către [reprezentantul președintelui] de la ruși. Vă rugăm să confirmați că ați primit acest e-mail. "
O sursă familiarizată cu acordul explică: „Președintele Gbagbo i-a cerut lui Bazin să obțină sprijinul lui Gunvor pentru a cumpăra arme din Rusia. Bazin și Montoya au implicat această companie în acordul de arme și ambii s-au întâlnit la Geneva în acest scop. Ea susține, de asemenea, că armele au fost plătite și că unele dintre ele au fost livrate înainte de arestarea lui Laurent Gbagbo în aprilie 2011.
În același timp, Olivier Bazin pune în mișcare cealaltă parte a adunării ivoriene. Conform informațiilor din OCCRP, acesta alertează în special Semlex, o companie belgiană specializată în biometrie și stabilită în Coasta de Fildeș, unde a fost legată prin contract de Gunvor în sectorul petrolier din 2008. Olivier Bazin se află atât în reprezentant al Gunvor și agentul Semlex pentru a trata cu această companie, statul ivorian și Petroci, așa cum se arată într-un document consultat de Jeune Afrique și datat din 2009.
Semlex este, de asemenea, legat prin contract de o altă companie, Caminex, un comerciant de petrol cu sediul în Tunisia. Cele două entități, precum Gunvor și Semlex, colaborează în sectorul petrolier, potrivit unui document aflat în posesia Jeune Afrique datat 2010.
Dar Caminex nu este chiar ceea ce pretinde a fi: potrivit observatorilor ONU, este una dintre numeroasele companii folosite de Robert Montoya și un alt francez, Frédéric Lafont.
O rețea de companii, din Tunisia până în Letonia
Lafont, un fost legionar francez care locuia în Coasta de Fildeș și care sa convertit la securitate privată la începutul anilor 2000, a pregătit în special echipele de revoltă ale lui Laurent Gbagbo. El este, mai presus de toate, în fruntea, în colaborare cu Robert Montoya, a unei nenumărate companii, precum Darkwood, Protect, Caminex și Sophia Airlines, care ulterior ar fi identificate de ONU ca furnizând arme și spălând bani din acest comerț. Dar a negat întotdeauna, prin avocatul său, Gilbert Collard, acuzațiile ONU, „inventate de gelozie”, potrivit lui.
Montoya și Lafont au direcționat în secret armele către forțele lui Laurent Gbagbo
Într-un raport datat 2012, experții ONU au explicat că Montoya și Lafont folosiseră „o structură complexă de companii cu sediul în Coasta de Fildeș, Tunisia și Letonia” pentru a transfera bani în timp ce „direcționau în secret armele către forțele lui Laurent Gbagbo”, încălcând în mod sistematic regim de sancțiuni impuse Côte d'Ivoire ". Printre aceste companii: Caminex.
Potrivit documentelor consultate de Jeune Afrique, Gunvor, Semlex și Caminex au făcut afaceri în mod regulat în 2010 și 2011, prin Olivier Bazin. Pe 12 ianuarie 2011, el a scris un e-mail către CEO-ul Semlex, belgianul de origine siriană Albert Karaziwan, amintindu-i de anumite prevederi ale acordurilor care îi leagă compania de Caminex. În aceeași ianuarie, Semlex a transferat, de asemenea, 1,2 milioane de dolari către Gunvor, oficial pentru plăți legate de petrol.