Proiectul Daphne - AccorHotels a lansat două hoteluri în Dubai cu sprijinul dictaturii

Două unități ale grupului hotelier au fost construite sau sunt administrate în colaborare cu companii aparținând familiilor Aliyev și Heydarov, cele două cele mai puternice din Azerbaidjan. Companiile de tip shell utilizate au deschis conturi la o bancă malteză suspectată de facilitarea spălării banilor

Aceasta este o nouă descoperire a consorțiului internațional de jurnaliști uniți în Proiectul Daphne: să construiască și să administreze două dintre hotelurile sale din Dubai, grupul AccorHotels s-a bazat pe companii aparținând celor mai puternice familii ale dictaturii azere.

proiectul

Informațiile au fost obținute în timpul explorării conturilor Pilatus Bank, un sediu bancar din Malta, al cărui fondator, Ali Sadr, este în prezent încarcerat în Statele Unite pentru suspiciunea că a încercat să ocolească embargoul asupra Iranului. Banca creată de Ali Sadr găzduiește în special conturile rudelor prim-ministrului maltez, Joseph Muscat, care a fost prezent la nunta bancherului de la Veneția în 2015.

Informațiile obținute în Dubai de OCCRP, un partener al proiectului Daphne și din Malta, arată că două hoteluri ale grupului AccorHotels au fost construite sau sunt gestionate în colaborare cu companii ai căror beneficiari reali sunt Leyla și Arzu Aliyeva, fiicele președintelui azer Ilham Alyiev:

Potrivit mai multor surse, un cont deschis la banca Pilatus a fost destinat să colecteze profiturile legate de Dubai Sofitel, precum și alte investiții imobiliare ale familiei Aliyev acolo, estimate la peste 100 de milioane de euro.

Diferenții media parteneri ai Proiectului Daphne au dezgropat zeci de active aparținând familiilor Aliyev și Haydarov din toată Europa, inclusiv o vilă în valoare de 3,7 milioane de euro în Marbella sau mai multe investiții în trei companii franceze.