Scrisoarea DAJ, n; 290 din 27 f; Februarie 2020, Publicarea unei ordonanțe de consolidare a

Ordonanța nr. 2020-115 din 12 februarie 2020 de consolidare a sistemului național de luptă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului (LCB-FT) a fost publicată în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze la 13 februarie 2020. (1) (2)

scrisoarea

Luată în baza articolului 203 din legea nr. 2019-486 din 22 mai 2019 privind creșterea și transformarea companiilor (PACTE), prezenta ordonanță prevede în special măsurile de transpunere a directivei UE 2018/843 din 30 mai 2018, cunoscută sub numele de „a 5-a directivă împotriva spălării banilor”. (3)

Obligația de a raporta serviciului de informații financiare TRACFIN (Procesarea și acțiunea informațiilor împotriva circuitelor financiare clandestine) cu privire la orice suspiciune de activitate legată de spălarea banilor sau finanțarea terorismului este extinsă notarilor, contabililor, agenților imobiliari., Cercurilor de jocuri, grefierilor comerciali instanțelor judecătorești și la soluțiile pecuniare ale avocaților (Carpa).

Profesioniștii din sectoarele de artă și de închiriere de proprietăți nu vor mai fi supuși obligațiilor LCB-FT, cu excepția tranzacțiilor pentru o sumă egală sau mai mare de 10.000 de euro, în timp ce administratorii condominiului nu vor mai fi supuși nicio obligație.

Ordonanța adaptează, de asemenea, obligațiile de raportare și informare atunci când apare o suspiciune de spălare de bani sau finanțare a terorismului sau o discrepanță a informațiilor privind beneficiarul efectiv și stabilește sancțiunile aplicabile. Posibilitățile de partajare a rapoartelor de tranzacții suspecte făcute către TRACFIN în cadrul unui grup sunt astfel extinse pentru entitățile supuse, iar noile garanții de protecție sunt oferite persoanelor care au făcut un raport.