Aceste startup-uri blockchain sunt detectivii secolului 21

Frica de crimă blockchain este mare. Acest lucru este demonstrat de succesul startup-urilor de analiză precum Chainalysis. Tot mai multe autorități își folosesc software-ul.

Startup-urile de analiză blockchain se specializează în urmărirea tranzacțiilor cripto.

Chainalysis a reușit să strângă milioane în a doua rundă de finanțare în urmă cu câteva zile. Startup-ul intenționează să deschidă în curând al doilea birou european la Londra. Compania din New York a găsit unii dintre bitcoinii lipsă după cazul Mt. Gox. Hackul din 2014 a fost unul dintre cele mai mari și mai cunoscute furturi de Bitcoin. Neutrino combate, de asemenea, crimele cripto. Startup-ul italian a fost cumpărat de platforma de tranzacționare criptografică Coinbase în această săptămână. Aceste succese recente ale celor două startup-uri de analiză blockchain arată: Cererea pentru mai multă securitate pe piața criptografică este în creștere. Nu doar cu investitorii.

Companii precum Chainalysis și Neutrino - spre deosebire de agențiile guvernamentale - sunt specializate în urmărirea tranzacțiilor criptografice. În acest scop, dezvoltatorii de la Chainalysis au lansat software pe care anchetatorii îl pot folosi pentru a detecta și identifica fraudei. Programul salvează rezultatele, iar datele pot fi folosite ulterior ca dovezi în procedurile judiciare. Agenția de aplicare a legii Europol lucrează cu succes cu analiștii blockchain de ani de zile. FBI folosește și software-ul Chainalysis.

Neutrino a dezvoltat, de asemenea, un program numit XFLOW care este folosit pentru a combate criminalitatea. Urmărește și examinează tranzacțiile blockchain. Compania se bazează pe învățarea automată. Algoritmii ajută la transformarea grafică a transferurilor. Un exemplu: o linie colorată indică o tranzacție. Cu cât această linie este mai groasă, cu atât este mai mare suma transferată. Dacă sume mai mici de bani sunt transferate ulterior către alte portofele digitale de la aceeași adresă, acest lucru poate fi urmărit folosind liniile colorate.

Când vine vorba de detectarea ICO-urilor frauduloase, companii precum Chainalysis pot ajuta, de asemenea. Potrivit unui studiu, mai mult de 80% dintre ICO-urile efectuate în 2017 aveau intenție penală. Investitorii au cheltuit 1,34 miliarde de dolari SUA pe aceasta. 660 de milioane de dolari au fost pentru Pincoin - o startup criptomonedă vietnameză. Companiile de analiză blockchain pot recunoaște tipare care sunt tipice ICO-urilor criminale: cum ar fi o politică a companiei netransparentă sau o lipsă de descriere a tehnologiei din spatele acesteia. Startup-urile de analiză pot oferi, de asemenea, sfaturi companiilor care planifică un ICO.

Dar analiștii cripto nu sunt folosiți numai în cazurile de fraudă. La fel ca detectivii, ei pot face lucrări de prevenire, de exemplu prin crearea așa-numitelor liste negre. Spre deosebire de principiul KYC (know-your-customer), care este respins de fanii cripto datorită dezanonimizării sale, o listă neagră de adrese Bitcoin ar putea preveni activitățile infracționale.

Într-un proiect de cercetare cu finanțare federală (PDF) privind prevenirea și urmărirea penală în legătură cu monedele virtuale, se spune: „Tranzacțiile ar fi adăugate pe lista neagră dacă, de exemplu, un proces judiciar ar stabili că Bitcoin-urile au fost achiziționate sau produse ca urmare a unei fapte penale”. Cu toate acestea, crearea unei astfel de liste negre este asociată cu mari obstacole legale. Ar fi mai ușor să angajezi o companie privată precum Chainalysis pentru a face acest lucru.

Compania a avut deja o intrare în foaia de parcurs pentru 2015 care prevede „Raportarea actorilor răi” pentru software-ul său. Deci, o listă de utilizatori negativi. Aceștia pot fi, de exemplu, cei care au cumpărat ilegal arme sau droguri pe Darknet cu Bitcoin.

Aceasta este încă o mare problemă, așa cum scrie Chainalysis în Crypto Crime Report 2019, care a apărut acum câteva zile. Chiar dacă autoritățile de aplicare a legii acționează agresiv împotriva fraudatorilor, piețele de pe Darknet sunt surprinzător de rezistente. Activitatea de tranzacții s-a mutat rapid pe alte platforme imediat ce una dintre marile piețe darknet a fost închisă. Activitățile de pe platformele de tranzacționare ilegală au aproape dublat în 2018 față de anul precedent.

Prognoza pentru anul curent? „Credem că criminalitatea se va muta pe platforme descentralizate în 2019”, scrie Chainalysis. Organizațiile criminale care oferă criptomonede ca plată ar trece, de asemenea, de la darknet la aplicații criptate, cum ar fi Telegram, Signal și Whatsapp. Unele dintre aceste programe au deja canale pentru traficanții de droguri și distribuția de pornografie infantilă.

Prin urmare, este justificată cererea pentru mai multă securitate pe piața criptografică din partea investitorilor și a autorităților. Dacă mai multe autorități lucrează împreună cu startup-uri de analiză precum Chainalysis, incertitudinea în rândul cumpărătorilor și proprietarilor de criptomonede ar scădea probabil.