Afaceri profitabile din Cipru cu politica UE de pașapoarte
Actualizat: 01/05/19 - 13:15
De asemenea, popular printre investitorii dubioși: un avion care se apropie de Larnaca, în Cipru.
În Cipru, a apărut o listă cu numele rușilor super-bogați care au cumpărat pașaportul UE. Acest lucru aruncă o nouă lumină asupra unei practici controversate de naturalizare.
O listă zguduie Cipru - o listă cu mai mult de 400 de nume, inclusiv oligarhi ruși proeminenți, pe care englezul „Guardian” le-a dezvăluit într-o serie de articole din mai multe părți săptămâna trecută. Este vorba despre super-bogații care au cumpărat un pașaport UE cipriot în ultimii patru ani - o practică controversată de naturalizare numită „viză de aur” pe care o urmăresc și alte țări ale UE, precum Malta și Ungaria. Permite investitorilor bogați să devină cetățeni și să călătorească în UE fără viză.
Însă în Cipru nu numai că discuția despre abonamentele de cumpărare a început să se aprindă din nou de atunci, dar de data aceasta este îndreptată și împotriva conducerii politice. Aparent, nimeni nu a câștigat bani mai buni din afacerea cu documente decât familia președintelui Nikos Anastasiadis.
Apartamente scumpe pentru rușii bogați și ucraineni
Orașul port Limassol de pe coasta de sud-vest a Ciprului crește constant în înălțime. Numeroase noi clădiri înalte de lângă mare sunt în construcție sau planificate. Apartamentele scumpe sunt cumpărate în principal de o clasă de cumpărători: ruși și ucraineni, care acum reprezintă aproximativ 20% din cei aproximativ 200.000 de locuitori. Cel mai proeminent nou cetățean din Rusia este oligarhul Oleg Deripaska, care, conform listei Forbes, deține 6,6 miliarde de dolari. Cererea de naturalizare a magnatului de aluminiu a fost acordată anul trecut, după ce a încercat prima sa încercare în Belgia în 2016, din cauza investigațiilor mafiotei poliției împotriva acestuia.
Deripaska se află, de asemenea, pe lista Departamentului Trezoreriei SUA cu 210 nume de oficiali de stat și oligarhi ruși, care este implicat în ancheta investigatorului special american Robert Mueller privind contactele dintre Kremlin și campania electorală a lui Donald Trump. Această listă include și prietenul foarte bogat al lui Putin, Viktor Vekselberg, care cu peste un miliard de euro în depozite este cel mai important acționar unic al Băncii Ciprului, cea mai mare bancă de pe insulă. Se spune că lui Vekselberg i s-a oferit chiar și pașaportul cipriot drept „cetățenie onorifică” de către guvernul din Nicosia din cauza investiției sale în Banca Ciprului, dar conform biroului său, el l-a respins, scrie „Gardianul”.
Potrivit listei „Guardian”, noii cetățeni super-bogați includ numeroși oameni de afaceri proeminenți și oameni cu influență politică în țările lor de origine, dintre care unii s-au confruntat cu acuzații de luare de mită. Pe lângă Deripaska, de exemplu, fostul deputat al Dumei ruse Leonid Lebedev, în valoare de peste 1,2 miliarde de dolari, potrivit Forbes; Industrialul rus Alexander Ponomarenko cu o avere estimată la trei miliarde de dolari; Gennady Bogoliobov și Igor Kolomoiski, miliardari fondatori ai băncii private ucrainene, care a fost naționalizată de atunci.
La fel ca Malta, Ungaria, Bulgaria, Grecia sau Portugalia, Cipru a fost mult timp acuzat că nu a verificat foarte atent solicitanții de pașapoarte, permițând astfel persoanelor cu contacte în criminalitatea organizată să devină cetățeni ai UE. De fapt, pasagerii sunt întâmpinați cu reclame pentru „vizele de aur” pe aeroportul din Larnaca. În 2017, Comisia UE a inițiat o anchetă asupra programelor europene de cumpărare a pașapoartelor, ale căror rezultate sunt așteptate până la sfârșitul anului.
Cum a obținut oligarhul hârtiile?
De exemplu, nu este clar cum Oleg Deripaska a reușit să pună mâna pe ziare, în ciuda refuzului inițial. Faptul că micul Cipru este cel mai mare investitor european din Rusia a dus, de asemenea, la o mare neîncredere, deoarece se pare că mulți ruși cu pașapoarte cipriote își mișcă banii în cercuri. „Lista ridică întrebări serioase cu privire la verificările de fond cu care autoritățile cipriote verifică solicitanții”, scrie The Guardian.
De fapt, cumpărătorii de pașapoarte din Cipru sunt un secret de stat. Dar săptămâna trecută nu numai presa britanică a dezvăluit nume, ci și micul ziar cipriot Fileleftheros, care a citat dintr-un răspuns confidențial al Ministerului de Interne la o întrebare parlamentară. Potrivit acestui fapt, Cipru a acordat cetățenie în ultimii zece ani 3.336 de investitori străini, majoritatea ruși, ucraineni și chinezi, dar și moldoveni, iranieni și saudiți.
Cetățenia cipriotă poate fi obținută cheltuind cel puțin două milioane și jumătate de euro pentru a înființa o companie sau două milioane de euro pentru o proprietate - ceea ce reprezintă un impuls uriaș pentru industria construcțiilor din Limassol, de exemplu, dar duce și la plaje de beton cu blocuri de apartamente vacante în întreaga insulă. În plus față de avocați, majoritatea banilor sunt câștigați de dezvoltatorii imobiliari, care vând clădiri supraevaluate investitorilor și astfel cresc prețurile apartamentelor și pentru ciprioți. Documentele Guardian arată că „vizele de aur” au adus cel puțin trei miliarde de euro în Cipru din 2013.
Între timp, un întreg sector economic s-a dezvoltat în Cipru cu vânzarea cetățeniei UE. 154 de avocați și notari acționează ca un fel de intermediar. Nimeni de pe insulă nu a fost surprins de faptul că cele patru sau cinci firme de avocatură cele mai profitabile includ birourile de familie ale președintelui în funcție Nikos Anastasiadis și al fostului șef de stat Tassos Papadopoulos. În mod formal, Anastasiadis nu mai are nimic de-a face cu firma de avocatură, dar fiicele sale sunt partenerii săi cei mai importanți. Se presupune că firma sa de avocatură a procesat anul trecut peste 40% din toate cererile de naturalizare. În Cipru, persoanele din interior spun că două mandate de aplicare pe an sunt suficiente pentru a asigura financiar o firmă de avocatură.
În timp ce mass-media cipriotă este în mare parte reticentă în a critica deschis incidentele legate de corupție care implică guvernul, de data aceasta comentatorul pentru „Cyprus Daily Mail” în limba engleză a rupt gulerul. „Este o exagerare să vorbești despre un conflict de interese? Aceasta este o politică guvernamentală care beneficiază firma de avocatură a președintelui ... financiar ”, a scris ziarul. „Ceea ce înrăutățește lucrurile este faptul că unul dintre ginerii săi deține o companie care face investiții - în mare parte imobiliare - pentru candidații la naturalizare.
Președintele câștigă milioane cu pașapoartele
Având în vedere afacerea profitabilă pe care o au naturalizările, nu este o exagerare să afirmăm că familia președintelui a făcut milioane din aceasta. Și firma dvs. de avocatură are un avantaj imens față de concurenții săi. Orice străin care dorește să obțină pașaportul ar fi înclinat să apeleze la familia prezidențială, presupunând că are cele mai bune conexiuni dintre toți furnizorii. "
Guvernul nu vede nicio problemă în toate acestea. Recent, Ministerul Finanțelor din Nicosia a apărat în mod expres programul de naturalizare într-o declarație: Toți solicitanții vor fi strict examinați și depozitele lor de investiții vor fi verificate pentru o eventuală spălare de bani. În plus, Cipru nu este singura țară din UE care oferă pașaportului rușilor bogați.
„Programul este noua mașină de bani a firmelor de avocatură după ce vechiul model de afaceri sa prăbușit în 2013”, spune Hubert Faustmann, șeful biroului Fundației Friedrich Ebert, afiliată SPD din Nicosia. Potrivit fostului candidat al cancelarului SPD Peer Steinbrück, acel model consta în „spălare de bani, dumping fiscal și un sector bancar complet umflat”. Sub îndrumări semnificative din Germania, Bruxelles a salvat băncile cipriote cu împrumuturi în miliarde - cu condiția ca clienții privați să ia parte. Toate depozitele în cont de peste 100.000 de euro s-au pierdut. Modelele de spălare a banilor au fost distruse.
Cu toate acestea, băncile offshore, un boom imobiliar și o mulțime de bani ruși au condus creșterea pe insulă până în 2013. Potrivit guvernului, noul model a adus o contribuție semnificativă la limitarea consecințelor negative ale crizei financiare; între timp, economia crește din nou. O consecință este creșterea ponderii financiare și politice a investitorilor din Europa de Est.
„Este adevărat că Cipru verifică solicitanții pentru a vedea dacă sunt implicați în activități infracționale”, spune Hubert Faustmann. „Dar care oligarh rus este cu adevărat curat?” Este adevărat că rușii nu intervin în mod normal în politica cipriotă, cu excepția cazului în care este vorba de legislație fiscală sau lege de naturalizare. „Spre deosebire de Austria, de exemplu, Cipru nu numai că acordă ședere permanentă, ci și cetățenie deplină. Acest lucru poate însemna că, de exemplu, oamenii de afaceri chinezi cu pașaport cipriot pot achiziționa mai ușor companii germane cu cunoștințe importante. "
Dezvăluirile ar putea determina acum presiuni din partea Bruxelles-ului să crească asupra Ciprului pentru a gestiona naturalizarea mai restrictiv.