Bholah „Acest proiect de lege va contribui la îmbunătățirea regimului AMT CFT din Mauritius”; știri din interior
„Acest proiect de lege privind lupta împotriva spălării banilor și luptei împotriva finanțării terorismului (diverse dispoziții) va contribui în mare măsură la îmbunătățirea regimului AML/CFT din Mauritius și va completa lacunele indicate în MER”: asta a spus ministrul dezvoltării industriale, IMM-urilor și cooperativelor, Sunil Bholah al cooperativelor. A fost în timpul discursului său pe marginea dezbaterilor privind proiectul de lege anti-spălare a banilor și combaterea finanțării terorismului (dispoziții diverse) în Parlament în weekend.
Acest proiect de lege, a spus el „Este o piatră de temelie pentru a arăta lumii că credem cu tărie în afaceri transparente și conforme și ministerul meu este angajat să pună în aplicare modificările propuse.”. El a susținut că acest proiect de lege își propune să consolideze dispozițiile existente cuprinse în 20 de legi pentru a consolida în continuare lupta Mauritius împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.
În ceea ce privește cooperativele, ministrul Bholah a subliniat că legea cooperativelor aflate sub jurisdicția sa este modificată în conformitate cu proiectul de lege AML/CFT.
În ceea ce privește Cooperativa de Credit Cooperativă (CCU), el a menționat că existau 162 CCU active clasificate în sectoarele industriale sau comunitare. „Conform discuției cu grupurile de discuții, desfășurată cu autoritățile de aplicare a legii, principala amenințare asociată cu uniunile de credit este delapidarea”, a spus Sunil Bholah.
Pe de altă parte, el a subliniat că CCU-urile, bazate pe comunitate, sunt mai expuse amenințărilor de vulnerabilitate la spălarea banilor decât cele bazate pe industrie, în măsura în care, în cadrul acestora, tranzacțiile financiare sunt deduse la sursă pentru împrumut. rambursare.