EIFR - Transpunerea celei de-a cincea directive AML-CFT Ultimele progrese

Transpunerea celei de-a cincea directive AML-CFT: Ultimele progrese

DEPLIN

celei

Prezentare

Adoptată la 30 mai 2018 de Parlamentul European și Consiliu, cea de-a V-a directivă anti-spălare de bani este în curs de transpunere, statele membre având până la 10 ianuarie 2020 să respecte noul sistem. Franța este deosebit de atentă la adoptarea și respectarea acestor noi reguli, sistemul său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului va face obiectul unei evaluări de către GAFI (Grupul de acțiune financiară) între 2020 și 2021.

A cincea directivă răspunde obiectivului de prevenire a activităților infracționale și asigurarea solidității, integrității și stabilității sistemului economic și financiar. Sistemul bancar scandinav a fost zguduit de nerespectarea legislației anti-spălare a banilor, care a dus la amenzi impuse băncilor și la revizuirea sistemelor de supraveghere.