Fabrice Arfi dovezile unei plăți libiene către cineva apropiat de Sarkozy sunt totale și absolute
Jurnalistul Fabrice Arfi a publicat, în ajunul procesului lui Thierry Gaubert pentru fraudă fiscală și spălare de bani, o anchetă în care jurnalistul de la Mediapart asigură că a fost efectuată o plată bancară de către regimul libian din Gaddafi acestui fost consilier al lui Nicolas Sarkozy, în 2006.
Dovezile unui transfer bancar de la regimul Gaddafi către cineva apropiat lui Nicolas Sarkozy sunt „totale și absolute”, explică jurnalistul Mediapart, Fabrice Arfi, despre rolul lui Thierry Gaubert, încercat săptămâna aceasta la Paris. Acesta din urmă este unul dintre inculpații din partea financiară a afacerii Karachi; fost consilier al lui Nicolas Sarkozy la primăria din Neuilly-sur-Seine, apoi la Ministerul Bugetului, ex-director executiv al băncilor de economii și implicat și judecat în așa-numitul caz de locuință 1%.
Thierry Gaubert apare de luni pentru fraudă fiscală și spălare de bani pentru această infracțiune. In total, aproape nouă milioane de euro au fost retrase de la autoritățile fiscale, potrivit acuzării. Fosta lui soție apare alături de el. Dar ea, Hélène din Iugoslavia, care, împreună cu prietena ei, fosta soție a intermediarului franco-libanez Ziad Takieddine, a denunțat în urmă cu opt ani înșelăciunile fiscale masive ale soților lor respectivi, ambii aduși în cauză în mai multe cazuri pentru rolurile intermediarilor în contracte și plăți opace pe conturi ascunse.
Luni, președintele tribunalului a reamintit originea geografică a conturilor frauduloase ale fostului cuplu Thierry Gaubert-Hélène din Iugoslavia, un fel de hit parade a paradisurilor fiscale din anii 2000: Panama, Bahamas, Insulele Virgine Britanice și Elveția. În ajunul începerii acestui proces, Mediapart a dezvăluit că a plata a 440.000 de euro într-unul din conturile offshore ale lui Thierry Gaubert în 2006 a venit din fonduri libiene. Fonduri pe care grupurile de anchetatori din brigada financiară, subdirecția pentru infracțiuni financiare din cadrul Direcției Centrale a Poliției Judiciare, le-ar fi putut urmări mult mai devreme. dacă ar fi vorbit.
Thierry Gaubert nu a fost încă audiat cu privire la acuzațiile fostei sale soții, va fi cazul miercuri dimineață. El ar putea explica cei 440.000 de euro care apar pe fișele sale de cont bancar recuperate de anchetatori, nedeclarate autorităților fiscale, pe care le-ar fi primit de la Ziad Takieddine în februarie 2006. Intermediarul franco-libanez recuperase această sumă cu câteva zile mai devreme de la o relatare a puterii libiene.
Interviu cu Fabrice Arfi, co-responsabil pentru investigații la Médiapart.
FRANCE INTER: Ai venit luni la instanță cu fotocopiile declarațiilor conturilor bancare ale lui Thierry Gaubert pe care le-ai obținut. Sperai că va spune publicului despre asta ?
FABRICE ARFI: "Da, și el ar trebui să vorbească despre asta miercuri în barul curții. Cred că dezvăluirile noastre permit să scoată la lumină un fel de verigă lipsă în afacerea libiană, deoarece s-a descoperit că unul dintre conturile care nu au fost un paradis fiscal în Bahamas de la Thierry Gaubert, fost colaborator al lui Nicolas Sarkozy, a primit bani direct de la Ziad Takieddine, intermediar în afacerea libiană. Acești bani pe care i-a primit în februarie 2006, cu un an înainte de alegerile prezidențiale, sunt bani libieni trimiși de regimul Gaddafi.
Într-adevăr, am venit cu documente pentru a vedea care a fost poziția lui Thierry Gaubert, deoarece dovezile sunt, aș spune, totale și absolute privind fluxurile financiare. Prima dintr-o plată de trei milioane de euro de către regimul Gaddafi la 31 ianuarie 2006 pe contul unei companii offshore a Ziad Takieddine care plătește o parte din această sumă, aproape jumătate de milion de euro pe săptămână mai târziu, la 8 februarie 2006 ... aterizează? În contul Bahamas al unui trust al lui Thierry Gaubert, pilonul clanului Sarkozy. Deci, aceasta este prima dată în afacerea libiană când a existat o implicare directă între un bărbat din clanul Sarkozy și regimul Gaddafi în operațiuni financiare înainte de alegerile prezidențiale din 2007.