Londra cere o jumătate de miliard de la fiul lui Khrapunov. El lovește înapoi la Geneva - Paradisuri fiscale și
Londra cere jumătate de miliard de la fiul lui Khrapunov? El lovește înapoi la Geneva
De Pierre-Alexandre Sallier 06.09.2018
Magnati kazahi Înalta instanță îl implică pe Ilyas Khrapunov în scandalul BTA Bank. Un om de afaceri din Geneva de origine kazahă face apel la justiția elvețiană.
Aceasta se numește o judecată zdrobitoare. Într-o decizie datată 21 iunie, dar făcută publică în urmă cu doar câteva zile, Curtea Supremă din Londra a condamnat, în lipsă, moștenitorul unei familii înstărite de exilați kazahi din Geneva să plătească daune de 571 milioane dolari către banca de stat kazahă BTA.
Ilyas Khrapunov, care a făcut apel împotriva hotărârii, este acuzat că l-a ajutat pe fostul șef al BTA Bank - tatăl său vitreg Mukhtar Ablyazov, principalul oponent al regimului Astana - să ascundă aproximativ șase miliarde de dolari delapidate de acest ultim. „Times” raportează „unul dintre cele mai mari procese de fraudă” din Marea Britanie.
Decizia marchează un moment decisiv în războiul legal de aproape zece ani împotriva lui Mukhtar Ablyazov, aflat în prezent în exil în Franța. În Regatul Unit, justiția a dispus deja sechestru de peste 4,5 miliarde de dolari împotriva sa din 2012.
Acum este ginerele său, un actor din scena imobiliară și politică din Geneva, cel care este vizat. Acesta din urmă este acuzat de magistrații britanici de „complicitate la încălcarea sechestrului aplicat pe aceste fonduri”, pentru a-i permite lui Mukhtar Ablyazov să evite sechestrul. Condamnarea sa implicită provine din refuzul său de a participa la audierile de la Londra cu privire la ceea ce Înalta Curte a descris ca fiind o „înșelătorie vastă cu semnificație internațională”.
În ochii lui Ilyas Khrapunov, justiția britanică „nu a decis nimic asupra substanței” și s-a comportat ca un „simplu birou de înregistrare” al acuzațiilor băncii de stat kazahă. „Regimul Nazarbaiev (Nota redactorului: omul care domnește peste țară de la căderea URSS) instrumentalizează neîncetat sistemul judiciar occidental, pentru a doborî și a epuiza financiar principalii săi adversari - în special tatăl meu fratele vitreg”, explică tânărul, s-a întâlnit săptămâna aceasta într-o cafenea din Geneva.