Scandal cum-ex și milioane de daune Olaf Scholz a adus în jurnalul unui bancher

În 2016, biroul fiscal din Hamburg a permis ca o creanță totală de peste o bancă privată să fie prescrisă. Se spune că un bancher a intervenit în contactele sale SPD.

Ministrul federal de finanțe Olaf Scholz și alți câțiva politicieni din Hamburg SPD au fost suspectați că s-au legat de o bancă privată din Hamburg în cazul jafului de impozitare Cum-Ex. Drept urmare, statul ar fi putut să rateze creanțele în valoare de 46,8 milioane de euro, relatează „Zeit”. Acuzațiile se referă la anii 2016 și 2017, în care Scholz a fost primul primar la Hamburg.

În centru se află banca privată din Hamburg M.M. Warburg, despre care se spune că a strâns o grămadă de bani prin tranzacții cum-ex. Se spune că a recuperat impozite în milioane de-a lungul multor ani, atât ea, cât și prin intermediul filialelor, fără a fi plătit aceste impozite în prealabil. Prin urmare, grupul Warburg trebuie să răspundă în fața instanței regionale din Bonn. Instanța presupune că bancherii privați au primit în mod greșit un total de 278 de milioane de euro de la stat.

Numai în 2009, aceasta era de 46,8 milioane de euro, relatează „Zeit”. Fiscul ar fi putut recupera această plată până la sfârșitul anului 2016; la 1 ianuarie 2017, o posibilă cerere suplimentară a fost prescrisă - fără ca banca să fie nevoită să plătească.

Cum-Ex: În 2016, toți cei implicați erau conștienți de problemă

Primele investigații privind tranzacțiile cum-ex începuseră deja la sfârșitul anului 2015, așa că la începutul anului 2016, M.M. Warburg a căutat, în lunile următoare au apărut primele știri despre „cel mai mare jaf fiscal din toate timpurile”, prin care au fost furate câteva miliarde de euro. Un comitet de anchetă al Bundestagului se ocupă și de tranzacțiile cum-ex.

Cu alte cuvinte: în 2016 toată lumea era deja conștientă de problema tranzacțiilor cum-ex. Cu toate acestea, autoritățile fiscale din Hamburg nu reușiseră să strângă cele 46,8 milioane de euro de la M.M. Pentru a revendica Warburg, raportează „Zeit”. Cererile au fost prescrise.

Articole actuale pe tagesspiegel.de:

Blog de știri despre atacul de la Hanau:Multe victime cu fond turcesc
Unsprezece morți în Hanau:Ce se știe până acum despre atac și Tobias R.
Credincioșii bolnavi au refuzat testele:Doizeci de cazuri de coronavirus în secta sud-coreeană
„Frunza de arțar mare” de la Muzeul Bode:Trei pedepse de închisoare de mai mulți ani pentru furt de monede de aur

22 de jurnale confiscate

Cum a apărut generozitatea celor altfel necunoscuți pentru bunăvoință? Aici 22 de jurnale ale coproprietarului și fostului șef al Warburg, Christian Olearius, sunt deosebit de explozive. Înregistrările sale detaliate au fost confiscate în timpul perchezițiilor, relatează „Zeit”. Ziarul săptămânal și revista ARD „Panorama” au primit extrase din acesta. Aceștia ridică suspiciunea că Olearius ar fi putut face lobby cu mai mulți politicieni SPD împotriva cererilor autorităților fiscale.

Din aprilie 2016, oficialii fiscali din Hamburg au fost efectiv alarmați de o notificare a procurorului public din Köln, relatează „Zeit”. Apoi au pregătit o declarație fiscală și l-au informat pe bancherul Olearius despre aceasta.

Cerere cum-ex: intervenție cu politicienii SPD

El și-a activat imediat contactele bune cu SPD-ul din Hamburg. Potrivit raportului, Olearius a menționat în jurnalul său că s-a întâlnit cu fostul al doilea primar Alfons Pawelczyk și cu influentul membru SPD al Bundestagului Johannes Kahrs. Kahrs îi promisese bancherului că va „încerca să obțină o perspectivă la Berlin”, a citat „Zeit” din jurnal. Kahrs neagă că ar fi militat pentru Warburg Bank la Berlin.

În ciuda activității inițiale în biroul fiscal din Hamburg, nu se întâmplă nimic, cererea expiră la începutul anului 2016/2017. Angajatorul autorităților fiscale locale este fostul senator pentru finanțe, Peter Tschentscher - astăzi este primarul Hamburgului. La alegerile generale din 23 februarie, el trebuie să se teamă de realegere.

Cum-fost expert: "Acesta este un scandal"

În „Zeit”, expertul în drept fiscal și specialistul Cum-Ex Christoph Spengel a spus: „În acest moment, existau deja hotărâri ale instanțelor fiscale care clasificau tranzacțiile Cum-Ex ca fiind ilegale, iar subiectul prescripției era bine cunoscut. Dacă atunci se ajunge la o sumă de aproximativ 50 de milioane de euro și această situație rămâne pur și simplu, este un scandal ".

În 2017, o altă creanță fiscală împotriva lui M.M-Warburg amenință să expire, de data aceasta 56,4 milioane de euro pentru 2010. Din nou, bancherul Olearius încearcă să intervină în politică. În noiembrie 2017, scrie în jurnalul său conform „Zeit”, chiar l-a întâlnit pe primarul din Hamburg, Olaf Scholz, în biroul său. Potrivit „Zeit”, el ar fi trebuit mai târziu să consemneze în notele sale că a raportat primarului despre starea lucrurilor la autoritățile fiscale și la procurorul public. Olearius a concluzionat din declarațiile lui Scholz, potrivit jurnalului său, „că nu trebuie să ne facem griji”.

Fiscul din Hamburg reacționează numai atunci când intervine guvernul federal

De fapt, această creanță de un milion de dolari ar fi aproape prescrisă. Doar pentru că Ministerul Federal al Finanțelor a intervenit într-un proces neobișnuit, nu s-a întâmplat, potrivit raportului. La jumătatea lunii decembrie 2017 - aproape în ultimul moment - a existat o notificare că Warburg trebuia să restituie 56,4 milioane de euro orașului Hamburg.

mai multe despre subiect

Noi acuzații în scandalul cum-ex A înșelat statul cu 388.557.251,30 euro

Astăzi, Olaf Scholz este ministru federal al finanțelor, spune despre jaful fiscal: „Cum-Ex a fost o mizerie uriașă”. El nu vrea să comenteze acuzațiile „Zeit” împotriva ziarului săptămânal. Anul trecut, orașul Hamburg a răspuns la o cerere a Partidului de Stânga: Nu au existat discuții personale între membrii Senatului despre procedura fiscală a băncii Warburg cu banca.