TRACFIN Ceva nou în sistemul anti-spălare a banilor din;

De MySweet Newsroom, 18 februarie 2020

banilor

Avocații model fac bilanțul celor mai recente modificări ale normelor referitoare la lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

Regulile referitoare la lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului (LCB-FT) tocmai s-au modificat după publicarea în Jurnalul Oficial din 13 februarie 2020 a ordinului nr. 2020-115 din 12 februarie 2020 și a decretelor n ° 2020-118 și 2020-119 din aceeași zi.

Aceste texte transpun în legislația internă Directiva (UE) 2018/843 din 30 mai 2018 denumită „a cincea directivă”.

Dacă este posibil ca aceste texte să consolideze sistemul național AML-CFT, pentru sectorul imobiliar, este mai degrabă o „reducere”, sau chiar o scutire, ceea ce, sigur, va încânta pe mulți.